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  (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

  《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第三十二條規定:中國銀行業監督管理委員會可以根據商業銀行的關聯交易的風險狀況,縮減商業銀行對一個或全部關聯方授信余額占其資本凈額的比例。

  《商業銀行股權管理暫行辦法》第三十三條規定:商業銀行對主要股東或其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等單個主體的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的百分之十。商業銀行對單個主要股東及其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人的合計授信余額不得超過商業銀行資本凈額的百分之十五。

  以下為原文:

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  (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

  (五)嚴重違反審慎經營規則的;

  (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條規定:銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的,銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外,還可以區別不同情形,采取下列措施:

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  計算授信余額時,可扣除客戶提供的保證金存款及質押的銀行存單和國債金額。

  《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》第十二條規定:一家商業銀行對單一集團客戶授信余額(包括第四條第二款所列各類信用風險暴露)不得超過該商業銀行資本凈額的15%。否則將視為超過其風險承受能力。

  計算授信余額時,可扣除客戶提供的保證金存款及質押的銀行存單和國債金額。

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  馬鞍山銀保監分局行政處罰信息公開表(馬銀保監罰決字〔2019〕7號)顯示,當事人薩賢文原任安徽含山農村商業銀行股份有限公司董事長,對安徽含山農村商業銀行股份有限公司違規發放借名貸款且集團客戶貸款超比例的違規行為,負有管理責任。根據《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》第十二條、第三十三條,《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第三十二條,《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條,《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第四十三條的規定,中國銀行保險監督管理委員會馬鞍山監管分局對其處以警告。

  前款中的授信,包括貸款(含貿易融資)、票據承兌和貼現、透支、債券投資、特定目的載體投資、開立信用證、保理、擔保、貸款承諾,以及其他實質上由商業銀行或商業銀行發行的理財產品承擔信用風險的業務。其中,商業銀行應當按照穿透原則確認最終債務人。

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