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  (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

18紱?***1號)顯示,安徽省農村信用社聯合社(以下簡稱“安徽省農信聯社”)存在以下違法行為:

  挪用資金業務收益購建固定資產,并且購建固定資產屬大額項目支出而未經過社員代表大會審議;變相超額占用社員機構清算資金;挪用社員機構債券開展質押式正回購業務;違規接受未達監管評級最低要求的社員機構委托投資債券業務;接受不具投資資格且自身資金不足的社員機構委托,違規投資華夏人壽萬能險產品;對單一金融機構的同業融出資金超出監管規定比例;違規代持債券,協助臨泉農商行逃避監管要求;以“約期存款+買斷式逆回購”方式,幫助某農商行將投資債券出表;違背“資金所有者享有”和市場化原則,侵占社員機構利益,支付社員機構的綜合收益低于同檔次市場平均利率;客戶信息保護不力;業務數據、監管數據質量差;信息科技風險二三道防線履職不到位;信息安全事件及漏洞未上報。

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  《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

  (一)責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

18紱?***1號)顯示,安徽省農村信用社聯合社(以下簡稱“安徽省農信聯社”)存在以下違法行為:

  上述行為嚴重違反審慎經營規則。當事人盛普田、莫元法時任副主任,是直接負責的高級管理人員;吳曉波時任資金清算中心主任 ,宋藝敏時任會計核算中心負責人,趙萬宏時任金融市場部總經理,曾慶元、徐春祥時任信息技術中心副總經理,負有直接責任。

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  《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條規定:銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的,銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外,還可以區別不同情形,采取下列措施:

  (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  經中國經濟網記者查詢發現,安徽省農信聯社成立于2004年12月16日,注冊資本5000萬人民幣,法定代表人已于2019年4月26日由陳鵬變更為鐘園,鐘園為董事長,第一大股東為桐城市農村信用合作聯社等,持股比例97%。

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  (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

  (四)未按照規定進行信息披露的;

 

  (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

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