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  《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》第十二條規定:一家商業銀行對單一集團客戶授信余額(包括第四條第二款所列各類信用風險暴露)不得超過該商業銀行資本凈額的15%。否則將視為超過其風險承受能力。

  當一個集團客戶授信需求超過一家銀行風險的承受能力時,商業銀行應當采取組織銀團貸款、聯合貸款和貸款轉讓等措施分散風險。

  (一)責令銀行業金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;

  《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第三十二條規定:中國銀行業監督管理委員會可以根據商業銀行的關聯交易的風險狀況,縮減商業銀行對一個或全部關聯方授信余額占其資本凈額的比例。

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  《個人貸款管理暫行辦法》第三十五條規定:個人貸款支付后,貸款人應采取有效方式對貸款資金使用、借款人的信用及擔保情況變化等進行跟蹤檢查和監控分析,確保貸款資產安全。

  (三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。

  以下為原文:

  (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

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  (三)提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的;

  商業銀行的主要股東或其控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人等為金融機構的,商業銀行與其開展同業業務時,應當遵守法律法規和相關監管部門關于同業業務的相關規定。

  《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第四十三條規定:商業銀行有本辦法第四十二條所列情形之一的,中國銀行業監督管理委員會可以責令商業銀行對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分;情節嚴重的,中國銀行業監督管理委員會可以取消商業銀行直接負責的董事、高級管理人員一至十年的任職資格或禁止其一定期限從事銀行業工作,可以禁止其他直接責任人員一定期限從事銀行業工作;未構成犯罪的,中國銀行業監督管理委員會可以對商業銀行直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

  馬鞍山銀保監分局行政處罰信息公開表(馬銀保監罰決字〔2019〕7號)顯示,當事人薩賢文原任安徽含山農村商業銀行股份有限公司董事長,對安徽含山農村商業銀行股份有限公司違規發放借名貸款且集團客戶貸款超比例的違規行為,負有管理責任。根據《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》第十二條、第三十三條,《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第三十二條,《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條,《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第四十三條的規定,中國銀行保險監督管理委員會馬鞍山監管分局對其處以警告。

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  中國銀監會安徽監管局2014年4月17日公布關于安徽含山農村商業銀行股份有限公司開業的批復(皖銀監復〔2014〕69號)稱,核準薩賢文等9人的安徽含山農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會董事任職資格;核準薩賢文的安徽含山農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會董事長任職資格。

  (五)嚴重違反審慎經營規則的;

  (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

  以下為原文:

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      前款中的授信,包括貸款(含貿易融資)、票據承兌和貼現、透支、債券投資、特定目的載體投資、開立信用證、保理、擔保、貸款承諾,以及其他實質上由商業銀行或商業銀行發行的理財產品承擔信用風險的業務。其中,商業銀行應當按照穿透原則確認最終債務人。

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      《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條規定:銀行業金融機構有下列情形之一,由國務院銀行業監督管理機構責令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重或者逾期不改正的,可以責令停業整頓或者吊銷其經營許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任:

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      《個人貸款管理暫行辦法》第七條規定:個人貸款用途應符合法律法規規定和國家有關政策,貸款人不得發放無指定用途的個人貸款。

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      (五)嚴重違反審慎經營規則的;

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      前款中的授信,包括貸款(含貿易融資)、票據承兌和貼現、透支、債券投資、特定目的載體投資、開立信用證、保理、擔保、貸款承諾,以及其他實質上由商業銀行或商業銀行發行的理財產品承擔信用風險的業務。其中,商業銀行應當按照穿透原則確認最終債務人。